Генпрокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова

БМ-Банк (бывший Банк столицы, на все сто принадлежащий ВТБ) обратился к швейцарским правоохранителям с заявлением о том, что в данной стране могла быть спрятана либо отмыта часть средств, приобретенных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору. Наибольшее наказание по самой тяжкой статье до 5 лет лишения свободы. По предварительной информации БМ-банка, с 2012 по 2014 год компании «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B. V. из группы АСТ, принадлежавшей владельцу Черкизовского рынка, получили свыше 230 млн. долларов.

В объявлении БМ-Банка (принадлежит ВТБ — ИФ) говорилось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, учреждениям ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B. V. на общую сумму не менее 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем. При всем этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком. Позже компании закончили их обслуживание, на текущий момент долг с учетом пени и штрафов составляет 15 млрд руб. Сам господин Исмаилов получил признание арбитражным судом банкротом, и в скором времени его имущество должно быть выставлено на торги. Также выяснилось, что часть кредитных средств, около 8 млн долларов, с них ушла в США и была применена на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка.

В правоохранительные органы Швейцарии обратился БМ-банк (бывший Банк столицы, на 100% принадлжащий ВТБ).

«Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денег в отношении Тельмана Исмаилова».

Юристы Исмаилова не знали о изучении в Швейцарии, а собеседник «Коммерсанта» в окружении предпринимателя объявил, что тот не имеет никаких активов в данной стране.

Юристы Тельмана Исмаилова утверждают, что узнали о изучении от «Коммерсанта».

Похожие статьи:

Свежие новости

Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Лексус представил 1-ый в своей истории минивэн Лексус LM

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

Французская семья пожертвует 100 млн. евро на восстановление Нотр-Дама

Стало известно, сколько украинцев получили российское гражданство за 5 лет

Саакашвили порекомендовал Зеленскому посадить Порошенко в тюрьму. Выборы в государстве Украина

В Петербурге прошел концерт памяти Кита Флинта

Электрический Астон Мартин Rapide E — его все-таки выпустят

Подошла ли к концу эпоха Месси и Роналду?

Путин готов поменять маршрут первой в Российской Федерации ВСМ — до Санкт-Петербурга вместо Казани

Евро взлетел, доллар пытался — курс валют в Узбекистане

В Нижнем Новгороде осудили заморивших голодом малыша родителей

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

Националист Дацик проиграл бой блогеру, который легче его на 80 кг

Супруга солиста «Иванушек» ушла от него к баскетболисту

Other news