Найдена схема вывода денежных средств PDVSA из Венесуэлы через Болгарию

В Болгарии расследуют схему по выводу денег из Венесуэлы

Главный обвинитель Болгарии Сотир Цацаров объявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая подпала по действий санкций США. Об этом информирует РБК-Украина ссылаясь на «Болгарское национальное телевидение».

Как отмечается, по созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились 3-м лицам.

По его словам, знак о подозрительных транзакциях поступил из соедененных штатов по дипломатическим и операционным каналам.

Так, обвинитель Болгарии Сотир Цацаров сказал, что идет речь о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии. По его словам, идет речь о превосходно организованном канале и механизме для вывода денег из Венесуэлы.

Собственником трастового счета, по утверждению Цацарова, является болгарский юрист, имеющий гражданство сразу нескольких стран.

По его словам, Агентству государственной безопасности предстоит проверить, осуществлялись ли остальные операции с этим счетом после поступления денег. В дальнейшем проверка коснется всей банковской системы.

Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.

Посол США в Болгарии Эрик Рубин, объясняя объявление Цацарова, подчеркнул, что американское руководство тесно работает со странами ЕС, чтобы предотвратить «ограбление венесуэльского народа».

Похожие статьи:

Свежие новости

Специалисты предсказали излишек бензина на русском рынке

По результатам 3-го квартала ирландская Ryanair получила 20 млн евро убытков

Семен Слепаков попал в поликлинику из-за сложностей с сердцем

На 3-х крымчан завели дело об участии в террористической организации

Появился 1-ый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Джордж Сорос: ЕС может рухнуть (PS)

Неанонсированный Сони Xperia XA3 попал на видео

Силуанов сравнил новые санкции США против РФ с «выстрелом в ногу»

На концерте двойников группы Kiss у вокалиста загорелась голова

В Калининграде под давлением властей отменили концерт Элджея

«Роскачество» не нашло в РФ хороших пельменей

Красноярский край получит 551 млн. руб. на восстановление лесов

Вольво Car Rent — новый сервис продолжительной аренды

Оппозиционный парламент Венесуэлы назначил руководство нефтяной госкорпорации PDVSA

Аэропорты Бельгии закрыты на сутки из-за забастовки

Other news