Милиция подозревает служащих Нацбанка в сговоре с банкирами

Милиция подозревает служащих Нацбанка в сговоре с банкирами

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков.

В частности, идет речь о заговоре указанных служащих из корыстных побуждений с собственниками и руководителями 37 коммерческих банков, говорится в решении Шевченковского регионального суда г. Киева, которое обнародовано в цельном реестре судебных решений.

В процессе проведения досудебного расследования было установлено, что в 2016—2017 годах должностные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя согласованно и находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, не проверяли происхождение средств, направляемых на капитализацию банков. Чиновники злоупотребляли властью во время проверки происхождения денег, направляемых на капитализацию банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации. Согласно этому законопроекту НБУ, в частности, будет получать от банков и Фонда гарантирования вкладов физ. лиц информацию о заемщиках и предоставлять банкам и бюро кредитных историй нужную информацию касательно кредитного реестра. «Они достоверно знали о различии их происхождения указанному в предоставленных документах», — сообщается в документах суда.

Похожие статьи:

Свежие новости

Сборная Российской Федерации 27 марта сыграет с Францией

Ольгу Бузову не хотят «заказывать» на новогодние корпоративы

Ученые из Италии раскопали останки пернатого динозавра в Монголии

Хомутынник опроверг информацию об обысках у себя дома

Руководство предложило утаить конкурентные закупки 126 компаний из-за санкций

Украинские каратели обстреляли мирное население в Донецке — СКР

Ксения Собчак 6 декабря открыла собственный штаб в Нижнем Новгороде

В интернете появились фотографии обнаженной Иры Шейк

Алла Пугачева обиделась: почему Примадонна отказывается петь для граждан России

Жебривский: РФ дотирует до 85% бюджетов «ЛДНР»

Грузинский канал сказал , что его съемочную группу не пустили в государство Украину

Первая в истории Омска женщина-мэр вступила в должность

Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам компании «Ростех»

Марсоход Opportunity сказал первые кадры после «зимней спячки»

Школьница родила в общажном туалете и пробовала смыть ребенка в унитаз

Other news